La Gendarmería Nacional ha detectado presuntas irregularidades administrativas, fiscales y laborales en varias empresas dedicadas a los juegos de azar y las apuestas deportivas que operan en Guinea Ecuatorial. Entre las principales incidencias figuran la falta de licencias para la explotación de apuestas deportivas por internet, posibles incumplimientos tributarios y deficiencias en la contratación y cotización de los trabajadores a la Seguridad Social.

El pasado 28 de octubre, el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, instruyó al Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo y a la Gendarmería Nacional para que verificaran la situación legal de las empresas dedicadas a los juegos de azar, recreativos, casinos y apuestas deportivas en el país.

Tras una semana de investigaciones, la comisión encargada de esta tarea ha presentado este jueves 5 de noviembre, en el Palacio del Pueblo de Malabo, un informe preliminar sobre los resultados de sus pesquisas. La presentación ha tenido lugar durante una reunión presidida por Nguema Obiang Mangue, con la participación del Primer Ministro del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo.

Según los datos recogidos por la Gendarmería, actualmente operan en el país nueve empresas vinculadas a este sector: Kan Ji Su, Casa Fortuna, Handa China, Bettomax, 1XBET, Geloto, África Gamme, Forzza y Lotec. El informe señala que, de acuerdo con la documentación examinada, los tres casinos que encabezan la relación son los que cumplen con los requisitos legales correspondientes a su actividad.

En cuanto a las cinco empresas dedicadas a las apuestas deportivas, los investigadores han identificado distintas deficiencias. Según el informe, varias de ellas habrían desarrollado sus actividades sin disponer de la correspondiente licencia para la explotación de apuestas deportivas por internet. Asimismo, se han señalado posibles incumplimientos de las obligaciones fiscales, falta de declaración de ingresos, gastos y beneficios, así como irregularidades en las cotizaciones de sus trabajadores al Instituto de Seguridad Social (INSESO).

Irregularidades detectadas en varias empresas

Uno de los casos expuestos durante la reunión ha sido el de 1XBET. De acuerdo con las conclusiones preliminares de la investigación, empleados de esta empresa habrían realizado transferencias de dinero en efectivo hacia Camerún y operaciones mediante criptomonedas con destino a otros países por un importe superior a cuatro millones de dólares, equivalentes a unos 2.409 millones de francos CFA. Estas operaciones corresponderían a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, así como a los dos primeros meses del año en curso.

El informe atribuye estas operaciones a instrucciones de la entonces responsable de la empresa, Ekaterina Chernova, de nacionalidad rusa, y señala la intervención de un intermediario maliense identificado como Mamadou Mayga, conocido como «Baba». Asimismo, recoge las declaraciones del actual responsable, Kakeu Feussi Charles Stephane, de nacionalidad camerunesa, quien habría reconocido haber entregado a dicho intermediario diferentes cantidades de dinero desde mayo del presente año, por un importe acumulado de 505.170.000 francos CFA, supuestamente en beneficio de Chernova.

Respecto a África Gamme, las pesquisas apuntan a deficiencias en su contabilidad y a posibles incumplimientos de las obligaciones fiscales y laborales. La empresa cuenta con 52 trabajadores, pero, según la documentación presentada a los investigadores, únicamente habría aportado los contratos correspondientes a 12 de ellos. Tanto los asistentes a la reunión como el propietario de la firma habrían señalado a Christophe Theodore Atangana, actualmente en Camerún, como la persona que podría facilitar la información contable de la compañía.

En el caso de Geloto, la Gendarmería ha identificado posibles irregularidades en la declaración de ingresos, gastos y beneficios, así como en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. La empresa dispone de una plantilla de 100 trabajadores, de los cuales únicamente 46 contarían con contratos, mientras que el resto desempeñaría sus funciones bajo la modalidad de trabajo a destajo.

Por su parte, la investigación sobre Forzza señala que se trata de una empresa familiar con cuatro empleados, ninguno de ellos con contrato laboral, según los datos presentados. También se han observado posibles deficiencias en la declaración de los ingresos, gastos y beneficios, además de incumplimientos de determinadas obligaciones tributarias y laborales.

El informe concluye que estas cuatro empresas —1XBET, África Gamme, Geloto y Forzza— no dispondrían de la licencia necesaria para explotar salas de apuestas deportivas por internet desde el inicio de sus actividades en Guinea Ecuatorial.

En cuanto a Bettomax, la Gendarmería considera que es la única empresa de apuestas deportivas que presenta una situación de aparente regularidad, aunque ha detectado una posible anomalía en la duración de su licencia de explotación, concedida por un periodo de diez años y firmada en 2021. Los investigadores consideran necesario aclarar si dicho plazo se ajusta a las disposiciones legales vigentes. Por este motivo, se ha señalado la necesidad de solicitar explicaciones al entonces ministro de Cultura y Turismo, Rufino Ndong Esono Nchama, en relación con la concesión de dicha autorización.

El Gobierno exige la regularización del sector

Tras conocer los resultados preliminares de las investigaciones, Nguema Obiang Mangue ha trasladado a los responsables de las empresas que el objetivo del Gobierno no es impedir el desarrollo de sus actividades comerciales, sino garantizar que operen dentro del marco legal y cumplan con sus obligaciones.

El Vicepresidente ha señalado que, dado que la legislación vigente contempla determinadas modalidades de juego, como los casinos, las tómbolas y las loterías, resulta necesario establecer un marco normativo que permita regular adecuadamente las apuestas deportivas por internet en el mercado nacional.

En este contexto, ha anunciado la anulación de la licencia de Bettomax, cuya empresa deberá solicitar una nueva autorización conforme a las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se ha dispuesto el cierre temporal de las casas de apuestas mientras continúan las investigaciones y se verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. Los responsables de las empresas deberán responder por las posibles irregularidades detectadas y regularizar su situación antes de que se determine la continuidad de sus actividades.

Con estas actuaciones, el Gobierno busca reforzar la supervisión de un sector en expansión, garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y evitar que las actividades económicas se desarrollen al margen de las obligaciones fiscales, administrativas y laborales establecidas.

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